Convocatória da assembleiaVer documento (183 KB)
Número total de ações e de direitos de voto à data da assembleiaVer documento (57 KB)
Texto integral das resoluções propostas pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral relativamente aos pontos da ordem de trabalhos da reuniãoVer documento (244 KB)
Contas anuais consolidadas e relatório de gestão para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, juntamente com o correspondente relatório dos auditores da SociedadeVer documento (12.583 KB)
Contas anuais individuais e relatório de gestão para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, juntamente com o respetivo relatório dos auditores da SociedadeVer documento (4.271 KB)
Declaração de informação não financeira consolidada do Grupo Amper para o exercício de 2023 

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Relatório anual de governança corporativa da Empresa para o ano findo em 31 de dezembro de 2023
Relatório do Conselho de Administração sobre a proposta de ratificação, nomeação e reeleição dos administradoresVer documento (307 KB)
Relatório explicativo do Conselho de Administração sobre a política de remuneração dos administradoresVer documento (140 KB)
Relatório do Conselho de Administração sobre a delegação no Conselho de Administração do poder de aumentar o capital socialVer documento (105 KB)
Relatório do Conselho de Administração que justifica a delegação no Conselho de Administração do poder de emitir obrigações, “bonos” ou outros títulos de rendimento fixo permutáveis e/ou convertíveis
Relatório anual da Comissão de Auditoria e Controlo sobre as funções e actividades desenvolvidas durante o exercício de 2023Ver documento (832 KB)
Relatório sobre as transacções com partes relacionadasVer documento (193 KB)
Relatório do Comité de Auditoria e Controlo sobre a independência dos auditores das contas anuaisVer documento (87 KB)
Relatório anual do Comité de Nomeações e Remunerações sobre as funções e actividades realizadas durante o exercício de 2023Ver documento (60 KB) 
Relatório Anual de RemuneraçõesVer documento (163 KB)
Cartão de Presença 2024Ver documento (106 KB)
Cartão de procuraçãoVer documento (139 KB)
Cartão de voto por correspondênciaVer documento (128 KB)
Instruções para a participação na Assembleia GeralVer documento (123 KB)
Estatutos da SociedadeVer documento (265 KB)
Regulamento do Conselho de AdministraçãoVer documento (557 KB)
Regulamento da Assembleia GeralVer documento (138 KB)
Regulamento da Comissão de Auditoria e ControloVer documento (456 KB)
Regulamento da Comissão de Nomeações e RemuneraçõesVer documento (381 KB)
Resultados da votaçãoVer Documento (150 KB)
Convocatória da assembleiaVer documento (586 KB)
Número total de ações e de direitos de voto à data da assembleiaVer documento (82 KB)
Texto integral das resoluções propostas pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral relativamente aos pontos da ordem de trabalhos da reuniãoVer documento (292 KB)
Informe Consejo de Administración Propuesta Aumento de CapitalVer documento (113 KB)
Informe Consejo de Administración sobre la Delegación de emitir obligaciones u otros valoresVer documento (155 KB)
Informe Consejo de Administración Delegación Ampliación de CapitalVer documento (169 KB)
Informe Consejo de Administración sobre Política de RemuneracionesVer documento (281 KB)
Informe financiero anual comprensivo de los siguientes documentos:

(i)Las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad.

(ii) Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad

 

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Estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper correspondiente al ejercicio 2022Ver documento (6608 KB)
Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022Ver documento (375 KB)
Informe sobre las remuneraciones de ConsejerosVer documento (164 KB)
Informe anual de la Comisión de Auditoría y Control sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2022Ver documento (812 KB)
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones – Actividades realizadas 2022Ver documento (72 KB)
Informe Operaciones VinculadasVer documento (162 KB)
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia de los auditores de las Cuentas Anuales Ver documento (164 KB)
Instrucciones para la asistencia a la Junta GeneralVer documento (385 KB)
Tarjeta de asistenciaVer documento (185 KB)
Tarjeta RepresentaciónVer documento (204 KB)
Tarjeta Voto a DistanciaVer documento (201 KB)
Estatutos AmperVer documento (219 KB)
Reglamento Junta General AmperVer documento (138 KB)
Reglamento Consejo de AdministraciónVer documento (557 KB)
Reglamento Comisión de Auditoría y Control AmperVer documento (456 KB)
Reglamento Comisión Nombramiento y Retribuciones AmperVer documento (381 KB)
Anuncio de la convocatoriaVer documento (397 KB)
Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoriaVer documento (13,5 KB)
Texto íntegro de los acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General en relación con los puntos del orden del día de la mismaVer documento (540 KB)
Informe propuesta de nombramiento y de reelección de ConsejerosVer documento (540 KB)
Informe Consejo de Administración ConvertiblesVer documento (540 KB)
Informe Consejo de Administración Delegación Ampliación de CapitalVer documento (540 KB)
Informe Consejo de Administración Modificación EstatutosVer documento (540 KB)
Informe financiero anual comprensivo de los siguientes documentos:

(i)Las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad.

(ii) Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad

 

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Estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper correspondiente al ejercicio 2021Ver documento (3,54 MB)
Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021Ver documento (293 KB)
Informe sobre las remuneraciones de ConsejerosVer documento (147 KB)
Informe anual de la Comisión de Auditoría y Control sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2021Ver documento (228 KB)
Informe CAC – Independencia AuditorVer documento (228 KB)
Informe CAC – Operaciones VinculadasVer documento (228 KB)
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones – Actividades realizadas 2021Ver documento (194 KB)
Instrucciones para la asistencia a la Junta GeneralVer documento (1,34 MB)
Tarjeta de asistenciaVer documento (1,27 MB)
Tarjeta RepresentaciónVer documento (845 KB)
Tarjeta Voto a DistanciaVer documento (313 KB)
Derecho de InformaciónVer documento ( 449 KB)
Estatutos AmperVer documento (42,9 KB)
Reglamento Junta General AmperVer documento (138 KB)
Reglamento Consejo de AdministraciónVer documento (218 KB)
Reglamento Comisión de Auditoría y Control AmperVer documento (103 KB)
Reglamento Comisión Nombramiento y Retribuciones AmperVer documento (596 KB)
Anuncio de la convocatoriaVer documento (397 KB)
Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoriaVer documento (13,5 KB)
Texto íntegro de los acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General en relación con los puntos del orden del día de la mismaVer documento (540 KB)
Informe financiero anual comprensivo de los siguientes documentos:

(i)Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad.

(ii) Las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad.

 

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Estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper correspondiente al ejercicio 2020Ver documento (3,54 MB)
Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020Ver documento (293 KB)
Informe sobre las remuneraciones de ConsejerosVer documento (147 KB)
Informe  anual de la Comisión de Auditoría y Control sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2020Ver documento (228 KB)
Informe anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2020Ver documento (194 KB)
Informe del Consejo de Administración  a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a las propuestas de nombramiento y ratificación de Consejeros, que incluye la información sobre la identidad, las biografías profesionales y la categoría del nombramiento de Dña. Pilar Platero Sanz, Dña. Mónica Espinosa Caldas, D. Iñigo Resusta Covarrubias y Dña. Mª Luisa Poncela García, así como la propuesta.Ver documento (1,34 MB)
Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación de los Estatutos Sociales que contiene como anexo el texto íntegro de las modificaciones propuestasVer documento (1,27 MB)
Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas que contiene el texto íntegro de la modificación propuestaVer documento (845 KB)
Propuesta motivada de la política de remuneraciones de los Consejeros junto con el texto de la política de remuneraciones y el correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y RetribucionesVer documento (313 KB)
Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia. Modelo de Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a DistanciaVer documento ( 449 KB)
Las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia, así como para la asistencia remota a la Junta, y la documentación necesaria a tal efectoVer documento (42,9 KB)
Estatutos SocialesVer documento (157 KB)
Reglamento de la Junta GeneralVer documento (218 KB)
Reglamento del Consejo de AdministraciónVer documento (103 KB)
Reglamento del Comité de Auditoría y ControlVer documento (596 KB)
Reglamento de la Comisión de Nombramientos y RetribucionesVer documento (5,61 KB)
Anuncio de la convocatoriaVer documento (200 KB)
Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2020Ver documento (366 KB)
Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2019, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.Ver documento (1221 KB)

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Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2019Ver documento (275 KB)
Informe Anual de Remuneración de los Consejeros 2019Ver documento (127 KB)
Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2019Ver documento (403 KB)
Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2019Ver documento (214 KB)
Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia, así como la asistencia remota a la Junta y la documentación necesariaVer documento (63 KB)
Anuncio de la convocatoria
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Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2019
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Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2018, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.
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Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2018, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.
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Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2018
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Informe Anual de Remuneración de los Consejeros 2018
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Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2018
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Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2018
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Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia
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Anuncio de la convocatoria
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Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2018
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Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2017, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.
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Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2017, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.
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Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2017
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Informe Anual de Remuneración de los Consejeros
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Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2017
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Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2017
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Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia
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Anuncio de la convocatoria
Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 ó 20 de junio de 2017
Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2016, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.
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Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2016, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.
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Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2016
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Informe Anual de Remuneración de los Consejeros
Informe del consejo de administración de Amper, S.A. justificando la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas en relación con los aumentos del capital social de la sociedad mediante compensación de los créditos debidos por la sociedad en virtud del contrato de financiación sindicada convertible suscrito con Alternative Financing, Estructuración y Originación, S.L.U. (Alterfin) 

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Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2016
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Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2016
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Informe de Procedimientos Acordados
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Anuncio de la convocatoria
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Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 ó 13 de mayo de 2016
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Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2015, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.
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Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2015, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.
Ver documento (1314 Kb)
Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2015
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Informe de ampliación de capital social por compensación de créditos
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Informe ampliación de capital Tecnola
Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 4º del orden del día relativa a la operación de aumento de capital
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Informe sobre la ratificación de nombramientos de consejeros
Ver documento (21 Kb)
Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 6º del orden del día relativa a la modificación de estatutos
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Informe anual sobre remuneración de consejeros
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Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2015
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Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2015
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Informe EY
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Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia
Ver documento (32 Kb)
Anuncio de la convocatoria
Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 ó 30 de junio de 2015
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Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2014, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A.
Ver documento (2235 Kb)
Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. corrspondiente al ejercicio 2014
Ver documento (1319 Kb)
Informe sobre la modificación de los artículos 8, 10, 12, 15, 17, 18 y 24 de los Estatutos Sociales
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Informe sobre política retributiva
Ver documento (30 Kb)
Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 9º del orden del día relativa a la operación de aumento de capital
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Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 10º del orden del día relativa a la emisión de warrants tramo B del contrato de refinanciación sindicado
Ver documento (219 Kb)
Informe de experto independiente relativo a la emisión de warrants tramo B del contrato de refinanciación sindicado
Ver documento (1926 Kb)
Informe que formula el Consejo de Administración de Amper, S.A. justificando la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas en relación con la Delegación a favor del Consejo de Administración para emitir valores de renta fija, tanto simples como canjeables y/o convertibles, con facultades para ampliar el capital social y para excluir el derecho de suscripción preferente
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Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2014
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Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Controles en el ejercicio 2014
Ver documento (101 Kb)
Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia
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