| Convocatória da assembleia | Ver documento (183 KB) |
|---|---|
| Número total de ações e de direitos de voto à data da assembleia | Ver documento (57 KB) |
| Texto integral das resoluções propostas pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral relativamente aos pontos da ordem de trabalhos da reunião | Ver documento (244 KB) |
| Contas anuais consolidadas e relatório de gestão para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, juntamente com o correspondente relatório dos auditores da Sociedade | Ver documento (12.583 KB) |
| Contas anuais individuais e relatório de gestão para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, juntamente com o respetivo relatório dos auditores da Sociedade | Ver documento (4.271 KB) |
| Declaração de informação não financeira consolidada do Grupo Amper para o exercício de 2023 | |
| Relatório anual de governança corporativa da Empresa para o ano findo em 31 de dezembro de 2023 | |
| Relatório do Conselho de Administração sobre a proposta de ratificação, nomeação e reeleição dos administradores | Ver documento (307 KB) |
| Relatório explicativo do Conselho de Administração sobre a política de remuneração dos administradores | Ver documento (140 KB) |
| Relatório do Conselho de Administração sobre a delegação no Conselho de Administração do poder de aumentar o capital social | Ver documento (105 KB) |
| Relatório do Conselho de Administração que justifica a delegação no Conselho de Administração do poder de emitir obrigações, “bonos” ou outros títulos de rendimento fixo permutáveis e/ou convertíveis | |
| Relatório anual da Comissão de Auditoria e Controlo sobre as funções e actividades desenvolvidas durante o exercício de 2023 | Ver documento (832 KB) |
| Relatório sobre as transacções com partes relacionadas | Ver documento (193 KB) |
| Relatório do Comité de Auditoria e Controlo sobre a independência dos auditores das contas anuais | Ver documento (87 KB) |
| Relatório anual do Comité de Nomeações e Remunerações sobre as funções e actividades realizadas durante o exercício de 2023 | Ver documento (60 KB) |
| Relatório Anual de Remunerações | Ver documento (163 KB) |
| Cartão de Presença 2024 | Ver documento (106 KB) |
| Cartão de procuração | Ver documento (139 KB) |
| Cartão de voto por correspondência | Ver documento (128 KB) |
| Instruções para a participação na Assembleia Geral | Ver documento (123 KB) |
| Estatutos da Sociedade | Ver documento (265 KB) |
| Regulamento do Conselho de Administração | Ver documento (557 KB) |
| Regulamento da Assembleia Geral | Ver documento (138 KB) |
|---|
| Regulamento da Comissão de Auditoria e Controlo | Ver documento (456 KB) |
|---|
| Regulamento da Comissão de Nomeações e Remunerações | Ver documento (381 KB) |
|---|---|
| Resultados da votação | Ver Documento (150 KB) |
| Convocatória da assembleia | Ver documento (586 KB) |
|---|---|
| Número total de ações e de direitos de voto à data da assembleia | Ver documento (82 KB) |
| Texto integral das resoluções propostas pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral relativamente aos pontos da ordem de trabalhos da reunião | Ver documento (292 KB) |
| Informe Consejo de Administración Propuesta Aumento de Capital | Ver documento (113 KB) |
| Informe Consejo de Administración sobre la Delegación de emitir obligaciones u otros valores | Ver documento (155 KB) |
| Informe Consejo de Administración Delegación Ampliación de Capital | Ver documento (169 KB) |
| Informe Consejo de Administración sobre Política de Remuneraciones | Ver documento (281 KB) |
| Informe financiero anual comprensivo de los siguientes documentos: (i)Las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad. (ii) Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad |
|
| Estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper correspondiente al ejercicio 2022 | Ver documento (6608 KB) |
| Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 | Ver documento (375 KB) |
| Informe sobre las remuneraciones de Consejeros | Ver documento (164 KB) |
| Informe anual de la Comisión de Auditoría y Control sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2022 | Ver documento (812 KB) |
| Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones – Actividades realizadas 2022 | Ver documento (72 KB) |
| Informe Operaciones Vinculadas | Ver documento (162 KB) |
| Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia de los auditores de las Cuentas Anuales | Ver documento (164 KB) |
| Instrucciones para la asistencia a la Junta General | Ver documento (385 KB) |
| Tarjeta de asistencia | Ver documento (185 KB) |
| Tarjeta Representación | Ver documento (204 KB) |
| Tarjeta Voto a Distancia | Ver documento (201 KB) |
| Estatutos Amper | Ver documento (219 KB) |
| Reglamento Junta General Amper | Ver documento (138 KB) |
| Reglamento Consejo de Administración | Ver documento (557 KB) |
| Reglamento Comisión de Auditoría y Control Amper | Ver documento (456 KB) |
| Reglamento Comisión Nombramiento y Retribuciones Amper | Ver documento (381 KB) |
| Anuncio de la convocatoria | Ver documento (397 KB) |
|---|---|
| Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria | Ver documento (13,5 KB) |
| Texto íntegro de los acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General en relación con los puntos del orden del día de la misma | Ver documento (540 KB) |
| Informe propuesta de nombramiento y de reelección de Consejeros | Ver documento (540 KB) |
| Informe Consejo de Administración Convertibles | Ver documento (540 KB) |
| Informe Consejo de Administración Delegación Ampliación de Capital | Ver documento (540 KB) |
| Informe Consejo de Administración Modificación Estatutos | Ver documento (540 KB) |
| Informe financiero anual comprensivo de los siguientes documentos: (i)Las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad. (ii) Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad |
|
| Estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper correspondiente al ejercicio 2021 | Ver documento (3,54 MB) |
| Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 | Ver documento (293 KB) |
| Informe sobre las remuneraciones de Consejeros | Ver documento (147 KB) |
| Informe anual de la Comisión de Auditoría y Control sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2021 | Ver documento (228 KB) |
| Informe CAC – Independencia Auditor | Ver documento (228 KB) |
| Informe CAC – Operaciones Vinculadas | Ver documento (228 KB) |
| Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones – Actividades realizadas 2021 | Ver documento (194 KB) |
| Instrucciones para la asistencia a la Junta General | Ver documento (1,34 MB) |
| Tarjeta de asistencia | Ver documento (1,27 MB) |
| Tarjeta Representación | Ver documento (845 KB) |
| Tarjeta Voto a Distancia | Ver documento (313 KB) |
| Derecho de Información | Ver documento ( 449 KB) |
| Estatutos Amper | Ver documento (42,9 KB) |
| Reglamento Junta General Amper | Ver documento (138 KB) |
| Reglamento Consejo de Administración | Ver documento (218 KB) |
| Reglamento Comisión de Auditoría y Control Amper | Ver documento (103 KB) |
| Reglamento Comisión Nombramiento y Retribuciones Amper | Ver documento (596 KB) |
| Anuncio de la convocatoria | Ver documento (397 KB) |
|---|---|
| Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria | Ver documento (13,5 KB) |
| Texto íntegro de los acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General en relación con los puntos del orden del día de la misma | Ver documento (540 KB) |
| Informe financiero anual comprensivo de los siguientes documentos: (i)Las cuentas anuales y el informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad. (ii) Las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, junto con el correspondiente informe de auditoría de la Sociedad. |
|
| Estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper correspondiente al ejercicio 2020 | Ver documento (3,54 MB) |
| Informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 | Ver documento (293 KB) |
| Informe sobre las remuneraciones de Consejeros | Ver documento (147 KB) |
| Informe anual de la Comisión de Auditoría y Control sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2020 | Ver documento (228 KB) |
| Informe anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2020 | Ver documento (194 KB) |
| Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a las propuestas de nombramiento y ratificación de Consejeros, que incluye la información sobre la identidad, las biografías profesionales y la categoría del nombramiento de Dña. Pilar Platero Sanz, Dña. Mónica Espinosa Caldas, D. Iñigo Resusta Covarrubias y Dña. Mª Luisa Poncela García, así como la propuesta. | Ver documento (1,34 MB) |
| Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación de los Estatutos Sociales que contiene como anexo el texto íntegro de las modificaciones propuestas | Ver documento (1,27 MB) |
| Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas que contiene el texto íntegro de la modificación propuesta | Ver documento (845 KB) |
| Propuesta motivada de la política de remuneraciones de los Consejeros junto con el texto de la política de remuneraciones y el correspondiente informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones | Ver documento (313 KB) |
| Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia. Modelo de Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia | Ver documento ( 449 KB) |
| Las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia, así como para la asistencia remota a la Junta, y la documentación necesaria a tal efecto | Ver documento (42,9 KB) |
| Estatutos Sociales | Ver documento (157 KB) |
| Reglamento de la Junta General | Ver documento (218 KB) |
| Reglamento del Consejo de Administración | Ver documento (103 KB) |
| Reglamento del Comité de Auditoría y Control | Ver documento (596 KB) |
| Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones | Ver documento (5,61 KB) |
| Anuncio de la convocatoria | Ver documento (200 KB) |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2020 | Ver documento (366 KB) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2019, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. | Ver documento (1221 KB)
|
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2019 | Ver documento (275 KB) |
| Informe Anual de Remuneración de los Consejeros 2019 | Ver documento (127 KB) |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2019 | Ver documento (403 KB) |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2019 | Ver documento (214 KB) |
| Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia, así como la asistencia remota a la Junta y la documentación necesaria | Ver documento (63 KB) |
| Anuncio de la convocatoria | Ver documento (153 Kb) |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2019 | Ver documento (193 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2018, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. | Ver documento (4,3 Mb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2018, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. | Ver documento (5,3 Mb) |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2018 | Ver documento (321 Kb) |
| Informe Anual de Remuneración de los Consejeros 2018 | Ver documento (132 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2018 | Ver documento (151 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2018 | Ver documento (153 Kb) |
| Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia | Ver documento (131 Kb) |
| Anuncio de la convocatoria | Ver documento (234 Kb) |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 ó 27 de junio de 2018 | Ver documento (181 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2017, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. | Ver documento (2,3 Mb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2017, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. | Ver documento (2,4 Mb) |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2017 | Ver documento (875 Kb) |
| Informe Anual de Remuneración de los Consejeros | Ver documento (244 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2017 | Ver documento (145 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2017 | Ver documento (142 Kb) |
| Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia | Ver documento (164 Kb) |
| Anuncio de la convocatoria | Ver documento (39 Kb) |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 ó 20 de junio de 2017 | Ver documento (98 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2016, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. | Ver documento (2,4 Mb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2016, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. | Ver documento (3,04 Mb) |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2016 | Ver documento (155 Kb) |
| Informe Anual de Remuneración de los Consejeros | Ver documento (35 Kb) |
| Informe del consejo de administración de Amper, S.A. justificando la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas en relación con los aumentos del capital social de la sociedad mediante compensación de los créditos debidos por la sociedad en virtud del contrato de financiación sindicada convertible suscrito con Alternative Financing, Estructuración y Originación, S.L.U. (Alterfin) | Ver documento (139 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2016 | Ver documento (262 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2016 | Ver documento (283 Kb) |
| Informe de Procedimientos Acordados | Ver documento (3,5 Mb) |
| Anuncio de la convocatoria | Ver documento (30 Kb) |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 ó 13 de mayo de 2016 | Ver documento (172 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2015, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. | Ver documento (917 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2015, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. | Ver documento (1314 Kb) |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. correspondiente al ejercicio 2015 | Ver documento (151 Kb) |
| Informe de ampliación de capital social por compensación de créditos | Ver documento (79 Kb) |
| Informe ampliación de capital Tecnola | Ver documento (844 Kb) |
| Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 4º del orden del día relativa a la operación de aumento de capital | Ver documento (25 Kb) |
| Informe sobre la ratificación de nombramientos de consejeros | Ver documento (21 Kb) |
| Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 6º del orden del día relativa a la modificación de estatutos | Ver documento (57 Kb) |
| Informe anual sobre remuneración de consejeros | Ver documento (41 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2015 | Ver documento (84 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Control en el ejercicio 2015 | Ver documento (99 Kb) |
| Informe EY | Ver documento (142 Kb) |
| Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia | Ver documento (32 Kb) |
| Anuncio de la convocatoria | Ver documento (31 Kb) |
|---|---|
| Texto íntegro de los acuerdos a proponer por el Consejo de Administración de Amper, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 ó 30 de junio de 2015 | Ver documento (569 Kb) |
| Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2014, junto con el correspondiente informe de auditoría de Amper, S.A. | Ver documento (2235 Kb) |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, S.A. corrspondiente al ejercicio 2014 | Ver documento (1319 Kb) |
| Informe sobre la modificación de los artículos 8, 10, 12, 15, 17, 18 y 24 de los Estatutos Sociales | Ver documento (314 Kb) |
| Informe sobre política retributiva | Ver documento (30 Kb) |
| Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 9º del orden del día relativa a la operación de aumento de capital | Ver documento (24 Kb) |
| Informe que formula el Consejo de Administración de Grupo Amper, S.A. en relación con la propuesta de acuerdos que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto 10º del orden del día relativa a la emisión de warrants tramo B del contrato de refinanciación sindicado | Ver documento (219 Kb) |
| Informe de experto independiente relativo a la emisión de warrants tramo B del contrato de refinanciación sindicado | Ver documento (1926 Kb) |
| Informe que formula el Consejo de Administración de Amper, S.A. justificando la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas en relación con la Delegación a favor del Consejo de Administración para emitir valores de renta fija, tanto simples como canjeables y/o convertibles, con facultades para ampliar el capital social y para excluir el derecho de suscripción preferente | Ver documento (37 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el ejercicio 2014 | Ver documento (46 Kb) |
| Informe de actividades de la Comisión de Auditoría y Controles en el ejercicio 2014 | Ver documento (101 Kb) |
| Formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia | Ver documento (35 Kb) |